Что такое судебный приказ о раскрытии информации?
Судебный приказ о раскрытии информации (NPO) — это правовой механизм, позволяющий заявителю принудить третью сторону к раскрытию информации, если эта сторона, осознанно или нет, оказалась вовлеченной в противоправные действия или способствовала их совершению. Этот принцип был установлен в прецедентном деле Norwich Pharmacal Co. v Customs and Excise Commissioners [1974] AC 133.
В отличие от стандартных приказов о раскрытии информации, NPO представляет собой средство защиты в рамках права справедливости, которое может применяться до или вне традиционного судебного разбирательства. Такие приказы запрашиваются против третьих лиц, которые не являются сторонами основного спора, но обладают информацией, необходимой для защиты законных прав заявителя. Суд выдает такие приказы с осторожностью и только в тех случаях, когда это необходимо в интересах правосудия.
Когда используется судебный приказ о раскрытии информации?
Судебные приказы о раскрытии информации используются для установления личности нарушителей, отслеживания активов или получения информации, необходимой для предъявления юридических требований. Они особенно эффективны в случаях, когда третьи стороны, такие как банки или интернет-провайдеры, обладают релевантной, но конфиденциальной информацией.
Банки часто становятся объектом заявлений на NPO в делах о мошенничестве, поскольку они хранят ключевые данные о счетах, используемых для перевода или рассеивания похищенных средств. Жертвы мошенничества используют NPO, чтобы проследить движение активов и установить личности лиц, причастных к их сокрытию.
NPO часто применяются для установления личностей людей, публикующих клеветнический или незаконный контент в интернете. В таких случаях интернет-провайдеров или владельцев сайтов обязывают раскрыть данные о пользователе, скрывающемся за IP-адресом.
NPO также используются для отслеживания источников контрафактной продукции или нарушений интеллектуальной собственности, включая случаи нарушения авторских прав или незаконного использования товарных знаков. Эти приказы могут обязывать третьих лиц, которым передавалась конфиденциальная информация, раскрыть источник утечки.
Кроме того, NPO могут быть направлены в земельный кадастр с целью выяснения, были ли похищенные средства использованы для покупки недвижимости, а также для установления владельца определенных активов.
NPO часто применяются в международных спорах, если нарушение связано с Великобританией, и информация, находящаяся в распоряжении британских организаций, имеет решающее значение. Их обычно запрашивают на досудебной стадии, чтобы помочь заявителю сформулировать иск или определить надлежащих ответчиков.
Критерии для выдачи судебного приказа о раскрытии информации
Для получения NPO заявитель должен соответствовать ряду критериев.
Во-первых, заявитель должен доказать, что у него есть веские аргументы в пользу наличия неправомерных действий. Недостаточно просто утверждать, что имело место нарушение; необходимо предоставить обоснованные доказательства. Примерами таких нарушений могут быть мошенничество, нарушения прав интеллектуальной собственности или рассеивание активов.
Следующим шагом является доказательство того, что ответчик был «вовлечен» в неправомерные действия, даже если он не знал об этом. Это означает, что его участие способствовало или позволило совершить нарушение. Примерами могут быть банк, через который проводились мошеннические транзакции, или интернет-провайдер, хранящий пользовательские данные, которые могут идентифицировать нарушителя. Однако NPO не может быть выдан против лица, которое просто является свидетелем правонарушения или чье участие носит лишь случайный характер.
Кроме того, ответчик должен обладать информацией или документами, которые являются критически важными для установления личности нарушителя, отслеживания активов или предъявления иска. Например, банк может располагать данными о финансовых транзакциях, а интернет-провайдер – IP-адресами, связанными с анонимными нарушителями.
Важно помнить, что заявитель, добивающийся NPO, должен доказать, что данный приказ является необходимым и соразмерным обстоятельствам дела. Суд должен убедиться, что требование о раскрытии информации является справедливым и пропорциональным, а не что заявитель мог бы получить эту информацию иными способами, например, путем подачи заявления о раскрытии информации перед подачей иска в соответствии с Гражданско-процессуальными правилами или через внутреннее расследование. Однако NPO не рассматриваются как средство крайней меры, и их применение не зависит от предварительного исчерпания других вариантов.
Обязанности стороны, запрашивающей NPO
Заявитель, добивающийся NPO, должен соблюдать определенные требования.
Наиболее важным требованием является предоставление полной и откровенной информации. Это означает, что заявитель обязан представить суду не только аргументы и доказательства в поддержку своего заявления, но и любую информацию, которая может свидетельствовать против вынесения такого приказа. Несоблюдение этого обязательства может привести к отмене NPO, если он был ранее выдан.
Второе общее требование — обязательство о возмещении убытков. Если впоследствии выяснится, что NPO не должен был быть выдан, заявитель обязан компенсировать ответчику и любым невиновным третьим лицам причиненные убытки, например, если личная или конфиденциальная информация стала публичной. Заявитель должен доказать свою способность выполнить это обязательство в случае его возникновения.
Наконец, заявитель, запрашивающий NPO, обычно также обязан возместить ответчику расходы, связанные с рассмотрением заявления и исполнением приказа. Такие расходы, как правило, невелики, если запрашиваемая информация может быть предоставлена без значительных сложностей. Кроме того, заявитель обычно самостоятельно покрывает свои издержки на подачу заявления о NPO. Это отличается от стандартного принципа гражданского судопроизводства, где проигравшая сторона оплачивает судебные расходы победившей стороны. Однако в последующем разбирательстве эти расходы могут быть возмещены за счет правонарушителя.
Процедура подачи заявления на NPO
Заявление на получение NPO может быть подано в рамках уже существующего судебного разбирательства или до его начала. Если NPO запрашивается до возбуждения судебного производства, заявитель должен определить, в каком суде будет вестись последующее разбирательство, и обратиться в этот же суд. Чаще всего такие заявления подаются в одно из подразделений Высокого суда Англии и Уэльса. Если судебное разбирательство уже началось, ответчик должен быть формально привлечен к процессу для рассмотрения заявления о выдаче NPO.
Заявителю необходимо подготовить и подать в суд заявление, включающее показания свидетеля, в которых описываются обстоятельства, послужившие основанием для подачи заявления, и обосновывается соответствие критериям для выдачи NPO. Также в суд необходимо подать проект судебного приказа, который будет рассматриваться для утверждения.
В большинстве случаев ответчику направляется уведомление о подаче заявления. Такой порядок применяется, если от ответчика (например, организации) ожидается добровольное предоставление запрашиваемой информации.
Однако в некоторых ситуациях заявление может подаваться без уведомления ответчика. Это возможно, если существует риск, что ответчик предупредит правонарушителя о подаче заявления. В таких случаях можно также запросить судебный запрет на разглашение, чтобы предотвратить передачу информации третьим лицам. Например, в делах о мошенничестве существует опасность, что активы будут рассеяны до вынесения судебного приказа, что требует оперативных действий без предварительного уведомления ответчика.
Если ответчик получает уведомление о подаче заявления, заявитель должен принять меры, предотвращающие утечку информации к правонарушителю. Среди таких мер – проведение закрытых судебных заседаний, временное ограничение доступа к судебным материалам, а также использование инициалов вместо реальных имен в судебных документах. Суд также может вынести запрет на разглашение, запрещающий ответчику сообщать третьим лицам о разбирательстве или о самом судебном приказе, за исключением их юридических консультантов.
После подачи заявления суд назначает дату слушания. Однако, если дело не является срочным, заявитель может запросить рассмотрение заявления на основании письменных материалов, без проведения устного слушания.
Продолжительность слушания зависит от сложности дела. Суд учитывает количество ответчиков, наличие возражений с их стороны, а также объем представленных доказательств.
Наконец, заявитель может включить затраты на получение NPO в иск против правонарушителя, чтобы в дальнейшем взыскать их в судебном порядке. Однако, если впоследствии будет установлено, что NPO не следовало выдавать, заявитель обязан компенсировать ответчику (и любым невиновным третьим лицам) причиненные убытки. Это включает покрытие судебных издержек ответчика, связанных с попытками оспорить NPO.
Что происходит после выдачи NPO
После выдачи NPO он должен быть вручён ответчику. Способ вручения может варьироваться, и в некоторых случаях суд разрешает электронное вручение. Если NPO был выдан без уведомления ответчика, вместе с приказом ему должны быть предоставлены полные сведения о том, что было сказано на судебном заседании.
Ответчику устанавливается срок, в течение которого он обязан предоставить информацию, указанную в NPO. Обычно этот срок составляет 28 дней.
Важно помнить, что информация, полученная заявителем в рамках NPO, может использоваться только в тех судебных разбирательствах, которые были заявлены при подаче заявления. Если та же информация требуется для других целей, необходимо подать отдельное ходатайство в суд для получения разрешения на её использование. Например, это может быть необходимо в случаях частного уголовного преследования или в рамках связанного уголовного расследования.
Альтернативы NPO
Одной из альтернатив NPO является приказ Bankers Trust. Этот судебный приказ обязывает финансовое учреждение (например, банк) раскрыть информацию, которая может помочь установить местонахождение активов до их рассеивания (перемещения или расходования). Аналогично NPO, приказ Bankers Trust может быть выдан без уведомления ответчика.
Ключевое отличие между NPO и приказом Bankers Trust заключается в их назначении. NPO используется для установления личности нарушителя и получения доказательств правонарушения. В свою очередь, приказ Bankers Trust применяется для защиты имущественных прав лица, у которого был изъят конкретный актив, с целью предотвратить его утрату.
Заключение
NPO являются ценным инструментом для получения данных от третьих лиц в случаях, когда такое раскрытие критически важно для продвижения судебного разбирательства. Однако, учитывая их вмешательский характер, заявления на получение NPO должны быть тщательно подготовлены с учетом высоких требований суда.
Лицам, рассматривающим возможность подачи заявления на NPO, рекомендуется обратиться за юридической консультацией, чтобы обеспечить надлежащее управление процессом. Fortior Law обладает значительным опытом в подаче заявлений на получение NPO в Англии и на Кипре и может предоставить комплексную правовую поддержку.
