Якщо українська прокуратура ініціює кримінальне провадження, це ще не означає, що ваші активи залишаться недоторканими - навіть якщо вони знаходяться за тисячі кілометрів від України. Сьогодні будь-який запит про міжнародну правову допомогу може стати підставою для арешту банківських рахунків, нерухомості або інвестицій. Іноземні суди змушені реагувати, але далеко не завжди - беззастережно. Чи можна оскаржити такі арешти? Як працює система захисту в транскордонних справах? І які аргументи найкраще спрацьовують у судах інших юрисдикцій? У цій статті ми пояснюємо, як функціонує механізм міжнародного арешту активів на запит України - і як ми допомагаємо клієнтам повернути контроль над власністю.
Контекст транснаціональних арештів активів
У межах міжнародної співпраці в кримінальних провадженнях прокуратура України дедалі частіше надсилає до іноземних держав запити про арешт майна підозрюваних чи пов'язаних з ними осіб. Такі запити формуються відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України та міжнародних договорів, ратифікованих Україною, зокрема Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року. Арешти, здійснені на підставі цих запитів, застосовуються як тимчасові заходи у справах щодо корупції, відмивання коштів або економічних злочинів.
У теорії такі дії мають забезпечити ефективне розслідування та можливе майбутнє вилучення активів. Але на практиці вони часто спричиняють суттєві проблеми для власників майна, особливо якщо запити не відповідають стандартам правової визначеності, змагальності або принципу пропорційності. Зіткнувшись з арештом активів у Швейцарії, Великій Британії, Монако чи США, особа опиняється у складному правовому становищі: активи заблоковані, а механізми захисту потребують не лише реагування у відповідній юрисдикції, а й аналізу дій українських органів на предмет дотримання процесуальних гарантій.
Міжнародні запити та їх перевірка іноземними судами
Арешт активів за кордоном не є автоматичним наслідком запиту з України. Іноземний суд або прокурор перевіряє запит на відповідність як вимогам міжнародної угоди, так і національному публічному порядку. Ключовими умовами є подвійна криміналізація, наявність достатніх фактичних обґрунтувань, судове рішення про арешт або еквівалентний процесуальний документ, а також гарантії дотримання прав особи. Якщо запит підготовлено формально або базується на односторонніх твердженнях українських органів без незалежного судового контролю, це може бути підставою для відмови у його виконанні. При цьому більшість іноземних юрисдикцій трактують запити про арешт майна як втручання в основоположне право власності, що потребує ретельного судового контролю.
Аргументи захисту в іноземному провадженні
У кожному конкретному випадку слід оцінювати:
- чи було отримано рішення українського слідчого судді відповідно до статей 170-173 КПК України;
- чи відповідають запитувані заходи цілям провадження;
- чи було особі надано можливість оскаржити арешт у національному процесі;
- чи дотримано принципу змагальності.
Окрему увагу необхідно приділяти ризику порушення прав людини. Якщо особа, чиї активи арештовані, не отримала доступу до матеріалів справи, не була повідомлена належним чином, не мала можливості звернутися до суду або взагалі не має процесуального статусу - це створює підстави для оскарження таких дій в іноземній юрисдикції. Багато держав ЄС розцінюють такі порушення як несумісні з публічним порядком і не визнають арешти, здійснені з порушенням цих принципів.
Чому вам варто звернутися до Fortior у таких випадках?
Компанія Fortior Law консультує та представляє клієнтів у провадженнях, пов'язаних із арештом активів за кордоном на запит української прокуратури.
Ми забезпечуємо:
- правовий аналіз українського кримінального провадження;
- оцінку законності арешту за українським та міжнародним правом;
- координацію з місцевими адвокатами;
- підготовку юридичної позиції клієнта щодо відмови у визнанні або скасування арешту;
- супровід на всіх етапах - від комунікації з іноземною прокуратурою до звернення в міжнародні інституції.
Fortior має команду адвокатів, допущених до практики в Україні, а також у ключових юрисдикціях, де найчастіше реалізуються MLA-запити. Ми працюємо конфіденційно, оперативно й стратегічно - для захисту ваших активів, репутації та прав.
