Растущий спрос на трансграничную защиту активов
Представьте себе ситуацию: в крупном коммерческом споре выявляется мошенническое поведение, и вдруг оказывается, что активы, на которые впоследствии может быть обращено взыскание, тихо выводятся компанией-ответчиком. В таких обстоятельствах крайне важно действовать быстро, чтобы обеспечить сохранность этих активов независимо от места их нахождения и гарантировать, что к моменту вынесения окончательного судебного решения или арбитражного решения останется имущество, на которое можно обратить взыскание. Для клиентов, ведущих международную деятельность, получение судебного приказа о глобальном аресте активов через кипрские суды может стать решающим фактором. Кипр, обладающий гибкой системой общего права и судебной властью, готовой оперативно предоставлять трансграничные обеспечительные меры, зарекомендовал себя как ключевая юрисдикция для такого вида защиты.
Что обеспечивает судебный приказ о глобальном аресте активов?
Судебный приказ о глобальном аресте активов — широко известный как обеспечительная мера типа Mareva injunction — является мощным правовым инструментом защиты. Он препятствует ответчику в распоряжении активами не только на Кипре, но и в других юрисдикциях по всему миру. Важно подчеркнуть, что речь не идёт о конфискации имущества; цель приказа — сохранить стоимость активов, чтобы они оставались доступными для последующего обращения взыскания после вынесения окончательного судебного решения или арбитражного решения. На практике такие приказы могут остановить финансовые переводы, которые в противном случае могли бы сорвать исполнение судебного акта. Часто они дополняются обязанностью раскрытия информации, обязывая ответчика сообщить характер, стоимость и местонахождение своих активов.
Правовая основа: как Кипр рассматривает приказы о замораживании активов
Полномочия кипрских судов выдавать приказы о замораживании активов вытекают из статьи 32 Закона о судах (Закон 14/60). Эта норма наделяет судей правом издавать временные обеспечительные меры всякий раз, когда это считается «справедливым и целесообразным». Хотя такие полномочия достаточно широки, они прочно опираются на прецедентное право: Кипр следует английской традиции общего права, включая доктрину Mareva. При этом как кипрская, так и иностранная судебная практика направляют суды в формировании подхода к таким мерам.
Что должен доказать заявитель для получения приказа?
По опыту нашей команды, существует несколько ключевых элементов, необходимых для обеспечения судебного приказа о глобальном аресте активов.
- Существенный вопрос для рассмотрения. Заявитель должен подтвердить наличие реального правового требования. На этом этапе не требуется абсолютных доказательств, но дело должно быть убедительным, а не основанным на догадках.
- Реальная перспектива успеха. Суд должен быть убеждён, что требование имеет разумные шансы на удовлетворение при рассмотрении по существу.
- Риск или непоправимый ущерб. Заявитель должен показать, что без принятия приказа справедливость будет трудно — или даже невозможно — обеспечить на более поздней стадии.
Ключевым фактором выступает реальный риск рассеивания активов. Это, как правило, наиболее сложное препятствие: заявитель обязан представить убедительные доказательства того, что ответчик может скрыть, перевести или уменьшить активы, чтобы воспрепятствовать исполнению судебного решения.
Наконец, суды сопоставляют необходимость приказа с возможной несправедливостью. Если обеспечительная мера чрезмерно широка, основана на слабых доказательствах или заявитель действовал недобросовестно, суд, скорее всего, откажет в её предоставлении.
Можно ли получить приказ о замораживании активов без уведомления?
Во многих случаях — да. Приказы о замораживании активов нередко запрашиваются ex parte, то есть без уведомления ответчика и без его присутствия на слушании. Такой подход намеренный: если есть вероятность, что сторона начнёт рассеивать активы, предварительное предупреждение позволит ей сделать это ещё до вынесения приказа, что сведёт его цель на нет.
Однако обращение без уведомления накладывает на заявителя серьёзную обязанность. Важна не только скорость, но и полнота и откровенность раскрытия информации. Заявитель обязан представить суду все существенные обстоятельства, включая те, что могут ослабить его собственную позицию. Невыполнение этого требования может привести к отмене обеспечительной меры на слушании по существу, когда ответчик получает возможность оспорить приказ.
Формирование позиции: доказательства и процедура
Заявления о выдаче Судебного приказа о глобальном аресте активов должны быть исчерпывающими и подкреплены подробными доказательствами. Аффидевит должен содержать:
- фактические обстоятельства, лежащие в основе требования;
- правовые основания, на которых базируется требование;
- объяснение, почему кипрские суды обладают юрисдикцией рассматривать дело;
- доказательства, указывающие на реальный риск рассеивания активов ответчиком;
- сведения о известных активах и их возможных местонахождениях.
Кроме того, заявитель должен предоставить обязательство о возмещении убытков — юридически обязывающее обещание компенсировать ответчику убытки, если суд впоследствии установит, что обеспечительная мера была предоставлена неправомерно, например из-за невыполнения обязанности по полному и откровенному раскрытию информации.
А как насчёт активов за пределами Кипра?
Кипрские суды обладают полномочиями выдавать приказы о замораживании активов с экстерриториальным действием. Это означает, что активы, находящиеся в таких юрисдикциях, как Англия, Швейцария, Дубай или Британские Виргинские острова, могут подпадать под действие приказа.
Однако исполнение за границей не является автоматическим. Оно зависит от наличия международных договоров и позиции иностранных судов, а зачастую требует координации с местными юристами в соответствующей юрисдикции.
Автоматической является лишь обязанность ответчика не распоряжаться своими зарубежными активами после вынесения приказа. Нарушение этого запрета может рассматриваться как неуважение к суду на Кипре, что влечёт санкции — обычно лишение свободы.
Почему часто выбирают Кипр
Кипр зарекомендовал себя как важный центр для структур, владеющих активами, особенно с участием компаний из Восточной Европы и стран СНГ. В результате кипрские судебные приказы о глобальном аресте активов нередко запрашиваются и предоставляются в связи с корпоративными спорами, рассматриваемыми в кипрских судах.
Для иллюстрации приведём три примера из нашей практики:
- Истец A приобрёл миноритарный пакет акций в компании B. Другие акционеры попытались вывести активы компании B, оставив истца A владельцем акций в компании без какой-либо стоимости. Окружной суд Лимассола выдал судебный приказ о глобальном аресте активов, запретив любые переводы активов компании B.
- Истец C подал иск в Швейцарии против физического лица D по факту мошенничества. D вступил в сговор с компанией E на Кипре, чтобы скрыть активы через фиктивные инвестиции, включая долю в 10 миллионов евро в сингапурском киоске по ремонту обуви. Кипрский суд выдал судебный приказ о глобальном аресте и раскрытии активов в отношении компании E в поддержку иска о сговоре.
- Группа из 20 физических и юридических лиц («G») организовала схему по выведению стоимости из миноритарных инвестиций физического лица F. Компания, в которую инвестировал F, выдавала необеспеченные кредиты под низкий процент фирмам-«пустышкам», контролируемым группой G. Эти кредиты с высокой вероятностью не подлежали возврату, учитывая контроль G над заёмщиками и кредитором. F инициировал процесс о сговоре на Кипре и получил судебный приказ о глобальном аресте активов в отношении всех участников группы G с целью сохранения активов для последующего исполнения окончательного судебного решения.
Несколько уроков из практики
Наш опыт показывает, что приказы о замораживании активов либо вовсе отклоняются, либо впоследствии отменяются на слушании по существу, если заявители допускают критические ошибки. Наиболее распространённые из них:
- Задержка с подачей заявления. Трудно убедить суд в срочности, если заявитель, например, ждал шесть месяцев перед подачей. Обращение должно происходить незамедлительно после выявления риска рассеивания активов либо после возникновения обстоятельств, на которых основано требование (если более ранние события свидетельствуют о риске).
- Недостаточная откровенность относительно риска рассеивания. В одном случае приказ был отменён, поскольку заявитель сослался на поведение ответчика как на доказательство риска, но умолчал о том, что ответчику принадлежало нефтяное месторождение — актив, который в принципе не мог быть продан без многолетнего согласования с государственными органами.
- Слабая юрисдикционная связь с Кипром. В ситуации, когда заявитель опирался лишь на то, что у ответчика имелись активы на Кипре, но спор в остальном не имел существенной связи с этой юрисдикцией, суд ограничил действие приказа только кипрскими активами и отказался распространять его на весь мир.
- Отсутствие активов для замораживания. В другом деле К заключил соглашение о торговле зерном с офшорной компанией L, зная, что её единственным активом было само зерно. После того как L продала зерно, перевела выручку и начала процесс ликвидации, замораживать было попросту нечего, и суд отказался удовлетворить заявление.
Заключительные мысли
Судебные приказы о глобальном аресте активов далеко не являются рутинной мерой. Они предоставляются лишь в исключительных обстоятельствах и только тогда, когда обоснование является убедительным. Тем не менее, при их получении они зачастую становятся решающим фактором, определяющим, будет ли судебное решение реально исполнено или останется пустой формальностью. И английские, и кипрские суды нередко называют такие приказы «ядерным оружием» судебного процесса.
В нашей фирме мы сопровождаем клиентов на каждом этапе этого пути — от оценки рисков до выработки стратегий исполнения — гарантируя, что их права останутся защищёнными вне зависимости от того, где находятся активы.
*********
Fortior Law — это динамично развивающаяся международная практика по разрешению споров. Наш офис в Никосии готов помочь клиентам с подачей заявлений о судебных приказах о глобальном аресте активов и других обеспечительных мерах по всему Кипру. Для получения дополнительной информации обращайтесь к вашему контактному лицу в Fortior или по адресу [email protected].
Мы также можем оказать поддержку в получении судебных приказов о глобальном аресте активов в других юрисдикциях. С нашей статьёй о судебных приказах о глобальном аресте активов в Англии можно ознакомиться здесь.
