制裁合規

此服務專為希望對其交易對造、未來合作夥伴、員工和其他第三方進行檢查的公司而設計。我們可以幫助您的公司優化篩選流程,並為您提供政治曝險人物、高風險人物或機構、以及最終受益人的完整信息。

我們的服務不會留下任何審查痕跡,並確保在將資訊轉移給您後不會保留任何記錄。

Vitaliy Kozachenko
主持律師
團隊成員
服務項目
機構註冊及狀態查詢
公司設立目的等詳細調查
查詢公司的董事和股東,以及他們名下其他公司的資訊
查詢對造公司的子公司及母公司
查詢交易對造自然人或機構是否正受到制裁、是否為政治曝險人物、以及是否有針對他們的未定/已定執法程序進行中。
檢視及取得有關公司財務狀況及其歷年財務變化的資訊。
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