Санкции и комплаенс
В нашей команде есть специалисты по комплаенсу, которые могут помочь вам:
- Проверить ваших контрагентов, будущих партнеров, сотрудников и других третьих лиц на предмет санкций, скандалов, политического влияния и других факторов. У нас есть доступ к специальным корпоративным базам данных. Мы также имеем доступ к базам данных судов и можем проверить потенциальное участие вашего контрагента в гражданских и уголовных судебных процессах.
- У нас есть связи со следователями во многих странах, а также с компаниями, предлагающими расследования в сфере IT. Мы можем обращаться к ним, чтобы помочь вам в выявлении активов и деловой активности ваших контрагентов.
- Мы поможем вам разработать комплаенс-политику с учетом рисков, характерных для вашего бизнеса и среды, в которой вы работаете.
- Мы поможем разблокировать ваши счета в случаи их необоснованной блокировки вашим банком. Мы неоднократно делали это для наших клиентов, средства которых были заморожены американскими банками-корреспондентами на основании того, что имя клиента похоже на имя лица, находящегося под санкциями, или из-за того, что на банк получателя наложены санкции. В нашей команде есть аккредитованные адвокаты Нью-Йорка, которые могут общаться с банками относительно освобождения средств, запросить лицензию у OFAC или проинструктировать судебного адвоката в Нью-Йорке.
