Санкции и комплаенс

В нашей команде есть специалисты по комплаенсу, которые могут помочь вам:

- Проверить ваших контрагентов, будущих партнеров, сотрудников и других третьих лиц на предмет санкций, скандалов, политического влияния и других факторов. У нас есть доступ к специальным корпоративным базам данных. Мы также имеем доступ к базам данных судов и можем проверить потенциальное участие вашего контрагента в гражданских и уголовных судебных процессах.

- У нас есть связи со следователями во многих странах, а также с компаниями, предлагающими расследования в сфере IT. Мы можем обращаться к ним, чтобы помочь вам в выявлении активов и деловой активности ваших контрагентов.

- Мы поможем вам разработать комплаенс-политику с учетом рисков, характерных для вашего бизнеса и среды, в которой вы работаете.

- Мы поможем разблокировать ваши счета в случаи их необоснованной блокировки вашим банком. Мы неоднократно делали это для наших клиентов, средства которых были заморожены американскими банками-корреспондентами на основании того, что имя клиента похоже на имя лица, находящегося под санкциями, или из-за того, что на банк получателя наложены санкции. В нашей команде есть аккредитованные адвокаты Нью-Йорка, которые могут общаться с банками относительно освобождения средств, запросить лицензию у OFAC или проинструктировать судебного адвоката в Нью-Йорке.

Виталий Козаченко
Партнер
Команда
Услуги
Юридическая регистрация и статус компаний
Детальное описание компаний с указанием целей регистрации и т.д.
Установление директоров и учредителей компании, а также информации о других компаниях, принадлежащих этим лицам
Выявление дочерних и материнских компаний ваших контрагентов
Установление того, находятся ли ваши контрагенты под санкциями, PEP, и существуют ли в отношении их незавершенные/закрытые правоприменительные процедуры.
Изучение и предоставление информации о финансовом положении компании и его изменениях в течение нескольких лет
Негативные новости о соответствующих лицах
Мы можем помочь в вашем вопросе?
Да
Мы используем куки-файлы для того, чтобы обеспечить вам наилучшие впечатления от работы с нашим сайтом. Если вы продолжите использовать сайт, мы будем считать, что вы согласны.
Ок