სანქციები და შესაბამისობა
ჩვენს გუნდში რამდენიმე შესაბამისობის სპეციალისტი გვყავს და, სხვა საკითხებთან ერთად, შეგვიძლია დაგეხმაროთ შემდეგში:
– თქვენი სანქციებისა და შესაბამისობის სხვა პოლიტიკების შემუშავება.
– თქვენი კონტრაგენტების, პოტენციური პარტნიორების, თანამშრომლებისა და სხვა მესამე მხარეების შემოწმება სანქციების, სკანდალების, პოლიტიკურ წრეებთან კავშირისა და სხვა ფაქტორების თვალსაზრისით. ჩვენ გვაქვს წვდომა სპეციალურ კორპორაციულ მონაცემთა ბაზებზე შესაბამისობის საკითხებში. ასევე, გვაქვს წვდომა სასამართლოს მონაცემთა ბაზებზე და შეგვიძლია შევამოწმოთ თქვენი კონტრაგენტის პოტენციური ჩართულობა სამოქალაქო და სისხლის სამართლის დავებში.
– ჩვენ გვაქვს კავშირები მრავალი ქვეყნის გამომძიებლებთან, ასევე კომპანიებთან, რომლებიც IT გამოძიებების მომსახურებას სთავაზობენ. ჩვენ შეგვიძლია დაგაკავშიროთ მათთან, რათა დაგეხმაროთ თქვენი კონტრაგენტების აქტივებისა და საქმიანი საქმიანობის იდენტიფიცირებაში.
– ჩვენ შეგვიძლია დაგეხმაროთ შესაბამისობის შესაფერისი პოლიტიკის მომზადებაში, თქვენი ბიზნესისთვის და იმ გარემოსთვის დამახასიათებელი რისკების გათვალისწინებით, რომელშიც მოღვაწეობთ.- ჩვენ შეგვიძლია დაგეხმაროთ თქვენი თანხების გათავისუფლებაში, თუ ისინი თქვენმა ბანკმა უსაფუძვლოდ დაბლოკა. ჩვენ გვქონდა საქმე მრავალ შემთხვევასთან, როდესაც კლიენტების თანხები აშშ-ის კორესპონდენტმა ბანკებმა დაბლოკეს იმის გამო, რომ კლიენტს სანქცირებულ პირთან ჰქონდა მსგავსი სახელი, ან რადგან მიმღების ბანკი იყო სანქცირებული. ჩვენს გუნდში არიან ნიუ-იორკელი იურისტები, რომლებსაც შეუძლიათ დაარწმუნონ ბანკი თანხების გათავისუფლებაში, მოითხოვონ ლიცენზია OFAC-ისგან ან, საჭიროების შემთხვევაში, დანიშნონ სასამართლო წარმომადგენელი ნიუ-იორკში თქვენი თანხების დასაბრუნებლად.
