ua
Шиппінг та реєстрація судів Міжнародна торгівля Швейцарський судовий процес Англійський судовий процес Кіпрський судовий процес Український судовий процес Грузинський судовий процес Міжнародний комерційний арбітраж Вирішення спорів у GAFTA та FOSFA Санкції та комплаєнс Інвестиційний арбітраж

Санкції та комплаєнс

Ця послуга для компаній, які хочуть перевірити своїх контрагентів, майбутніх партнерів, співробітників та третіх осіб. Ми допоможемо вашій компанії спростити процеси перевірки та надамо готову інформацію про політично значущих осіб, фізичних та юридичних осіб групи підвищеного ризику, а також про кінцевих бенефіціарних власників.

Після передачі результатів перевірки, ми гарантуємо видалення всіх матеріалів, пов’язаних з нею.

Юджин Джо Керівник практики
Віталій Козаченко
Олів’єр Крамер
Луі Чанг
Єлизавета Головань
Дмитро Загороднюк
В’ячеслав Солоденко
Юджин Джо
Старший юрист
Віталій Козаченко
Партнер
Олів’єр Крамер
Партнер
Луі Чанг
Партнер
Єлизавета Головань
Юрист
Дмитро Загороднюк
Партнер
В’ячеслав Солоденко
Юрист
Команда
Юджин Джо Віталій Козаченко Олів’єр Крамер Луі Чанг Єлизавета Головань Дмитро Загороднюк В’ячеслав Солоденко
Послуги
Юридична реєстрація і статус компаній
Детальний опис компаній із зазначенням цілей реєстрації тощо
Визначення директорів та акціонерів компанії, а також інформація про інші компанії, що належать цим особам
Виявлення дочірніх і материнських компаній ваших контрагентів
Встановлення того, чи знаходяться ваші контрагенти під санкціями, PEP, і чи існують щодо їх незавершені / закриті провадження
Дослідження і надання інформації про фінансовий стан компанії, а також про його зміни
Негативні новини про окремих осіб
Ми можемо допомогти у вашому питанні?
Так

    Please describe your task

    Your name

    Your e-mail

    Phone number

    Text message

    hello@fortiorlaw.com
    +41 (0) 22 548 1748

    Дякуємо!
    Ми зв’яжемося з вами найближчим часом
    Публікації
    22.12.2022 Бізнес в Україні: Індивідуальний підприємець чи ТОВ?

    Бізнес в Україні: Індивідуальний підприємець чи ТОВ?

     У цій статті ми розглядаємо, який тип бізнесу обрати: індивідуальний підприємець чи ТОВ. Індивідуальний підприємець може вести бізнес без необхідності створення компанії. Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) – це найпоширеніша форма компанії в Україні. ТОВ може бути засноване однією або кількома фізичними чи юридичними особами. Коли обрати статус індивідуального підприємця? Індивідуальні підприємці обирають цей статус, […]     Детальніше
    01.07.2022 Ваші гроші заблоковані американським банком? Розповідаємо, як їх розблокувати

    Ваші гроші заблоковані американським банком? Розповідаємо, як їх розблокувати

     Долар США – основна валюта міжнародної торгівлі. Якщо американський банк-кореспондент заблокує або заморозить ваш рахунок, це може завдати значної шкоди вашому бізнесу. Банк може заблокувати транзакції або рахунки, на які, на його думку, уряд США наклав санкції. Часто в такий спосіб банк перестраховується, хоча таке блокування санкціями не передбачено. Наприклад, ваш рахунок може бути заблокований, […]     Детальніше
    22.05.2018 Новий радник – Ерлан Молдошев

    Новий радник – Ерлан Молдошев

     Fortior Law рада оголосити та привітати Ерлана Молдошева як юрисконсульта, кваліфікованого в країнах СНД. Ерлан володіє глибокими знаннями у всіх аспектах комерційного права, вирішення спорів і питань відповідності. Він має ступінь магістра права (LL.M.) у галузі міжнародного комерційного права та магістра права (LL.M.) у сфері комплаєнсу, отримані в Університеті Фрібурга. Ерлан володіє англійською, російською, французькою, […]     Детальніше
    Ми використовуємо файли cookie, щоб забезпечити вам найкращий досвід на нашому сайті. Продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтесь із цим.
    Ok